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黑龙江大庆警方:快递银行卡牵出11亿非法集资案

2017-05-31 15:26:40  

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黑龙江大庆警方:快递银行卡牵出11亿非法集资案

不久前,黑龙江大庆市警方打掉了一个涉及10余省市、非法集资11亿元的经济犯罪团伙。

黑龙江大庆警方:快递银行卡牵出11亿非法集资案

大庆市公安局经侦支队支队长 李茂山:发现有一伙人,通过物流,传递银行卡、优盾、身份证和手机卡。

银行卡、优盾、手机卡一般在当地营业厅就能办理,可是为什么会有人不远千里从外地邮寄过来呢?

大庆市公安局经侦支队支队长 李茂山:一个人你要是使用一套,有可能,你做生意两套有可能,那么你要使用几十套就不正常了。

通过对线索的梳理,大庆警方发现,这伙人跟去年被打掉的一起集资诈骗案有关。

大庆市公安局经侦支队支队长 李茂山:这伙人正是2016年公安部组织打掉的国玺集资诈骗的团伙,我们通过监控发现,他们正在组织全国资金流,向黑龙江汇集。

在掌握充足的证据之后,大庆警方将曹某等人抓铺,现场查获了用于犯罪活动的电脑、手机、U盘等物品。通过对这些物品检查,警方发现,曹某等人的涉案金额竟然高达11亿元。

警方介绍,这11个亿的资金涉及到天津、广州等地的4万多人,其中黑龙江的哈尔滨、阿城、宾县、尚志四地,共计吸收资金6300余万元,人员2千多人次。那么,这些人是如何行骗的呢?

警方介绍,非法集资案件中,骗子首先给骗局打造了一个靓丽的外包装。

黑龙江大庆警方:快递银行卡牵出11亿非法集资案

大庆市公安局经侦支队侦查五队副队长 马兵:我有很多分公司,我有很多企业,或者是租用一些好的办公室办公场所,这样有群众考察一看,我这个企业非常有规模,非常有实力,用种种虚假手段骗取群众的信任。

有了一个好的包装外,骗子还准备了一个非常耀眼的投资光环。

大庆市公安局经侦支队侦查五队副队长 马兵:实际上他打着国家有一个富民工程的旗号,本身这个工程是子虚乌有的,没有这个工程项目,他打着这个旗号,骗取百姓的信任。

警方介绍,非法集资案件中,骗子均跟受害人承诺高额回报。对此,警方提醒,面对任何高回报的投资,大家只要注意两点就可以避免被骗。

大庆市公安局经侦支队支队长 李茂山:第一如果没有金融许可的话,没有金融管理部门许可的话,它肯定是不合法的。第二你想一想,它的利润是怎么创造的,它没有经营,只是把你的钱拿过来,用你钱里面的一部分,作为你利息的返还,随着时间的延续,随着利润的产生,它又产生不了利润,它总有一天会断链,会倒闭的,这种行为就是典型的非法集资。

目前,此案正在进一步审理中。

原标题:快递银行卡牵出11亿非法集资案

文章关键词: 大庆 黑龙江 银行卡 警方 责编:gwstart
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